浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2008年第五次临时会议27日通过决议，审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》。

    同意公司投资不超过人民币2，000万元（含2，000万元）发起设立兰溪小额贷款有限公司（暂定名）。同意授权公司董事长在投资总额不超过人民币2，000万元（含2，000万元）限额内具体决定对小额贷款公司的投资额，签署设立小额贷款公司的相关文件和合同、协议。

    有关事项具体如下：

    拟设立公司名称：兰溪小额贷款有限公司（具体名称最终以工商部门核准为准）。

    注册资本：人民币5，000万元至10，000万元。

    注册地及经营地址：浙江省兰溪市。

    经营范围：办理各类贷款、票据贴现、资产转让，小企业发展、管理咨询、财务咨询及其他经批准的业务等（经营范围最终以政府有关部门核准的为准）。

    公司出资总额：本公司出资不超过人民币2，000万元，占兰溪小额贷款有限公司注册资本的20％，为该公司主发起人和第一大股东。

    投资资金来源：公司自有资金。

    本项投资不构成关联交易。

    小额贷款公司申报材料需报兰溪市人民政府初审，并拟定小额贷款公司试点申报方案，由兰溪市人民政府将试点方案上报浙江省政府金融办审核批准，根据浙江省政府金融办的审核批文，方可向工商行政管理部门办理登记手续并领取营业执照。